[公告] 協禧:公告本公司董事會決議召開股東會事宜公開資訊觀測站 (2025-03-12 15:32:06)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:高雄市苓雅區新光路38號30樓之ㄧ
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業狀況報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)113年度現金股利分派情形報告。
(5)大陸投資事項報告。
(6)本公司背書保證情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度決算表冊案。
(2)承認113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案時間：114年4月2日至114年4月14日(截至下午5點前)
(2)受理股東提案處所：協禧電機股份有限公司財務處
(高雄市苓雅區新光路38號35樓)