[公告] 智冠:代子公司藍新科技(股)公司公告召開一一三年股東常會補充公告公開資訊觀測站 (2024-04-18 18:57:29)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/18
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台北市南港路二段97號B1
4.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)監察人審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度董事監察人及員工酬勞分派報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司112年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事及監察人選舉案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/03/31
11.停止過戶截止日期:113/05/29
12.其他應敘明事項:無。