SFC發佈打擊洗錢及恐怖分子資金籌集通函！香港近期監管動態一次看Knowing新聞 (2024-08-27 17:05:00)

（示意圖／圖片取自unsplash）

香港證監會（SFC）近日公開向持牌法團、虛擬資產服務提供者及有聯繫實體，發佈了打擊洗錢／恐怖分子資金籌集通函，表示由於聯合國安全理事會（安理會）負責管理達伊沙和蓋達組織制裁制度的制裁委員會，於 2024 年 8 月 23 日（紐約時間）在其制裁名單上移除了一名人士，相關機構應採取相應措施。

SFC 呼籲，持牌法團、獲證監會發牌的虛擬資產服務提供者及有聯繫實體，應針對安理會制裁委員會所作出的上述變動更新其篩查資料庫，以便對客戶及付款進行制裁篩查。

香港準備在未來 18 個月加強數位資產監管？

根據 Cointelegraph報導，香港立法會議員 David Chiu 近日表示，香港準備在未來 18 個月內加強其數位資產監管，藉此朝向成為全球金融科技中心的目標邁進。

David 並表示，即便數位資產產業在過去幾年取得了重大進展，但香港仍處於非常早期的階段，呼籲政府應建立完善的交易系統，並盡快推出與穩定幣相關的立法。

此外，David Chiu 透露，目前穩定幣沙盒測試已展開，在1~1年半內，政府計劃加強對數位資產相關法例的監管和執行，預計下一階段將鼓勵項目方在香港探索更多創新金融產品。

彭博社：SFC檢查11家虛擬資產平台中發現有缺失

香港虛擬資產服務提供商（VASP）的發牌過渡期，已於今年 5 月底結束，根據香港電台報導，目前暫「被當作獲發牌」的平台有 11 個。

不過近日根據《彭博社》引述知情人士報導，SFC在對一些虛擬資產交易平台進行現場檢查後，發現當中存在令人不滿意的作法，部分加密貨幣公司過度依賴少數高層主管，來監督客戶資產的託管情況，而其他公司則是未適當防範網路犯罪，目前尚不知證監會是否會選擇取消其「被當作獲發牌」的狀態，或拒絕其牌照申請。

香港高等法院審理全球首宗 DAO 相關訴訟案

根據星島網報導，近日香港高等法院審理了一宗全球首例涉及去中心化自治組織（DAO）的訴訟案件。法院裁定，六名被告必須公開與區塊鏈及現實世界資產代幣化（RWA）項目相關的詳細財務報表及文件，以回應資產挪用的指控，訴訟索賠金額高達 60 億港元。

立法會議員吳傑莊指出，這起案件標誌著法律界對 DAO 的初步理解，有助於推動 DAO 法律框架的進一步完善，他並強調 Web3 商業活動須遵循法治的原則。法院也表示，DAO 的管理者應對代幣持有人負責，並確保項目資金的透明度和問責性。

【本文作者張詠晴／幣特財經】