[公告] 虹光:公告本公司召開114年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2025-03-14 17:46:04)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹縣寶山鄉研新一路20號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告
(2)本公司113年度審計委員會查核表冊報告
(3)大陸投資概況報告
(4)本公司決議不分配113年股利報告
(5)本公司私募普通股執行情形報告
(6)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書、財務報表案及113年度虧損撥補案，待下次董事會通過
後將列入
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「董事會議事規範」部分條文案
(2)修正本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)股東會召開日期為114/06/26上午9時整，受理股東開始報到時間為上午8時30分。
(2)受理股東提案期間：114年4月18日至114年4月28日止。
(3)受理股東提案處所：虹光精密工業(股)公司財務部。
(4)凡有意提案之股東，務請於114年4月28日下午17時前送(寄)達提案處所，
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆審查結果。