第17款
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心3樓國際會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 報告本公司2024年度營業狀況。
(2) 報告審計委員會審查2024年度決算表冊。
(3) 報告本公司2024年度員工酬勞及董事酬勞分派。
(4) 報告本公司庫藏股執行暨轉讓員工情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 擬具本公司2024年度決算表冊。
(2) 擬具本公司2024年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 擬議修訂本公司「公司章程」部分條文。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第二十屆董事四席及獨立董事三席。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 擬請解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，
本公司將於114/4/11起至114/4/21止受理股東之提案，受理處所：中華紙漿
股份有限公司（地址：10075 台北市重慶南路二段51號12樓財會部財務組）。
(2) 依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出董事
候選人名單者，本公司將於114/4/11起至114/4/21止受理股東之提名，受理
處所：中華紙漿股份有限公司（地址：10075 台北市重慶南路2段51號12樓
財會部財務組）。
(3) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：114/5/17起至
114/6/14，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 服務」網頁
，依相關說明投票。【網址https://stockservices.tdcc.com.tw】
新聞
