[公告] 岱宇:公告本公司董事會決議召開114年股東會事宜公開資訊觀測站 (2025-03-12 17:13:13)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號（本公司總廠大會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).113年度營業報告
(2).審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3).113年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4).113年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、數額及與績效
評估結果之關聯性)報告
(5).113年度盈餘分派現金股利情形報告
(6).庫藏股執行報告
(7).健全營運計畫執行情形報告
(8).發行國內第四次無擔保轉換公司債報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).113年度營業報告書及財務報表案
(2).113年度盈餘分派表案
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無