[公告] 劍湖山:公告召開本公司114年股東常會事宜公開資訊觀測站 (2025-03-12 15:51:33)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:劍湖山渡假大飯店1樓宴會廳(雲林縣古坑鄉永光村大湖口67-8號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業狀況暨114年度營業計畫報告。
(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。
(3)本公司113年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)本公司113年度私募有價證券案辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「章程」部分條文案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無