[公告] 保銳:本公司董事會決議召開114年度股東常會事宜公開資訊觀測站 (2025-03-11 19:19:39)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號(尊爵飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.113年度營業報告書暨財務報表。
2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。
3.113年度董事及員工酬勞分配情形報告。
4.113年度私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認本公司113年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司辦理減資彌補虧損案。
2.本公司辦理私募股票案
3.修訂本公司『公司章程』部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
1.本公司補選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東提案權及提案權之期間：114/4/01~114/04/11