[公告] 榮成:榮成董事會決議召開一一四年股東常會公開資訊觀測站 (2025-03-10 15:42:21)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:彰化縣二林鎮廣興里廣興巷1-1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一三年度營業概況。
(2)審計委員會查核報告書。
(3)一一三年度員工酬勞分派情形報告。
(4)本公司一一三年度現金股利分派情形報告。
(5)本公司國內無擔保轉換公司債執行情形報告。
(6)本公司一一三年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度決算表冊案。
(2)本公司一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無。