[公告] 諾亞克:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項公開資訊觀測站 (2024-11-13 16:59:53)

第15款

1.臨時股東會日期:113/11/13
2.重要決議事項:
(一)報告事項:
1、修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「永續發展實務守則」報告。
(二)討論事項:
1、通過修訂本公司「公司章程」案。
2、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
3、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
4、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
6、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(三)選舉事項:選任獨立董事4席案。
獨立董事:李如虹
獨立董事:EDWARD CHAOCHENG LEE
獨立董事:楚曉雯
獨立董事:薛敏正
(四)其他議案:
1、通過解除本公司董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。
加密貨幣
比特幣BTC 87037.65 -892.32 -1.01%
以太幣ETH 3045.50 -199.04 -6.13%
瑞波幣XRP 0.763874 0.06 7.95%
比特幣現金BCH 412.11 -22.18 -5.11%
萊特幣LTC 81.69 4.76 6.19%
卡達幣ADA 0.572646 0.00 -0.23%
波場幣TRX 0.176133 -0.01 -6.35%
恆星幣XLM 0.128870 -0.01 -4.51%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。