第35款
1.董事會決議日期:114/04/10
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):543,559,996
5.預定買回之期間:114/04/11~114/06/10
6.預定買回之數量(股):1,500,000
7.買回區間價格(元):13.41~38.82，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.67
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
第一案：討論實施114年第1次買回公司股份以維護公司信用及股東權益案，提請 決議。(審計委員
會提)
說 明：
1. 依據證券交易法第28條之2及上市上櫃公司買回本公司股份辦法等之規定，買回本公司已發行股
份，其內容如下：
(1)買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
(2)買回股份之種類：已流通在外之普通股。
(3)買回股份之上限總額：新台幣543,559,996元整。
(4)預定買回之期間：自114年4月11日至114年6月10日止。
(5)預定買回之數量：1,500,000 股。
(6)買回之區間價格：每股新台幣13.41元至38.82元間，惟若本公司股價低所定買回區間價格下限
時，將繼續執行買回股份。
(7)買回之方式：自櫃檯買賣市場買回。
(8)申報時已持有本公司股份數量：0股。
(9)申報前三年內買回本公司股份情形：0股。
(10)本次買回股份佔本公司實收資本額3.67%，不足以影響公司財務狀況及資本維持。
2.謹提請 決議。
決 議：經全體出席董事同意無異議照案通過
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
邑昇實業股份有限公司董事會聲明書
一、本公司經114年4月10日第十屆第13次(臨時)董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二
分之一之同意通過，自申報日起二個月內於證券櫃檯買賣市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份
1,500,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份3.67%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資
產8.03%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人及9人同意本聲明書之內容，併此聲
明。
邑昇實業股份有限公司
負責人：簡榮坤
中華民國 114年4月10日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
依兆豐證券股份有限公司評估，本公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合
法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無
新聞
