[公告] 陸海:代重要子公司陸海洋行公告董事會決議召開113年股東常會事宜公開資訊觀測站 (2024-03-25 18:27:20)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/04/25
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路二段33號11樓之1
4.召集事由一、報告事項:
(1)員工酬勞及董事、監察人酬勞提撥數。
(2)報告112年度營業概況。
(3)監察人審查112年度決算報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度決算書表。
(2)盈餘分派(保留不分配)案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事、監察人任期將屆滿改選。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。