第17款
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:
新竹縣湖口鄉仁愛路九號(亞翔工程股份有限公司-新竹辦公室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).本公司112年度營業報告
(2).審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告
(3).本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4).本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行情形報告
(5).其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1).本公司112年度營業報告書及財務報表暨合併報表案
(2).本公司112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1).本公司「公司章程」部分條文修訂案
8.召集事由四、選舉事項:
(1).本公司董事及獨立董事全面改選案
9.召集事由五、其他議案:
(1).解除本公司新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
本公司受理股東提案權之期間訂為113/04/15至113/04/25
受理提案處所：亞翔工程股份有限公司財會處
(地址：新北市汐止區大同路一段175號14樓)，
電話：(02)2691-9099。
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