第17款
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市士林區至善路二段266巷32號 青青食尚花園會館凡爾賽廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一二年度營業報告。
(二)審計委員會查核本公司一一二年度決算表冊報告。
(三)本公司一一二年度分派現金股利報告。
(四)本公司一一二年經股東常會決議私募發行普通股情形報告。
(五)本公司一一二年度董事酬金報告。
(六)修訂「永續發展實務守則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一二年度營業報告書及財務報表。
(二)本公司一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)本公司擬分次辦理私募普通股案。
(四)擬解除本公司改選後新任董事及其所代表之法人競業禁止之限制。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司第十二屆董事八席案(含獨立董事四席)。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:無。
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