[公告] 豪勉:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2025-03-13 18:55:48)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:臺北市濟南路一段2之1號(臺大校友會館)3A會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)民國113年度營業報告。
(二)審計委員會查核報告。
(三)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(二)民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%
以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。公司受理股東提案權
期間為114年4月10日至114年4月21日下午五時止，受理處所:本公司(台北市大
同區承德路一段70號3樓)。