加強打擊加密貨幣洗錢活動！一分鐘看巴西近期監管動態Knowing新聞 (2024-10-11 17:40:00)

（示意圖／圖片由AI生成）

巴西近期加強了對加密貨幣洗錢活動的打擊力度，針對利用數位資產進行金融犯罪的組織展開一系列行動。本週巴西聯邦警察聯合聯邦稅務局，鎖定了數個為全國犯罪組織提供洗錢服務的金融營運商，發起了代號「阿爾卡卡里亞行動」的執法行動。這些組織被指控涉及洗錢、逃稅、非法金融活動，以及使用虛假文件進行業務操作。目前，警方也正在深入調查這些金融營運商的合作交易所，以確認它們在提供數位資產流動性過程中的角色，但尚未公開交易所名稱。

加強打擊加密貨幣洗錢活動

巴西近期在打擊加密貨幣洗錢活動方面的積極行動與強硬手段還不僅如此，上個月巴西聯邦警察也發起了名為「Niflheim」的專案行動，目標鎖定了三個涉嫌利用加密貨幣進行大規模洗錢的大型犯罪組織。

這些組織在資金流動方面規模驚人，自 2021 年調查啟動以來，其透過加密貨幣清洗的資金竟高達 97 億美元，且資金來源包括毒品販運和非法走私。警方在此次行動中查獲並凍結了約 15.8 億美元的資產，據稱這些資產與犯罪企業高度相關。

稅務部門針對境外加密貨幣交易平台強化監管

與此同時，巴西稅務部門也正積極收集境外加密貨幣交易所的營運資訊。根據路透社今年 6 月報導，巴西稅務部門即將召集境外加密貨幣交易平台，要求其解釋營運情況、報告在其平台上進行的交易是否需要被徵稅，以及描述其如何與當地服務提供商合作。

巴西聯邦稅務局副檢查秘書 Andrea Chaves 表示，當局關心境外平台是如何在當地運作、是否存在非法行為，並且希望進一步瞭解涉及需要被徵稅的財務資訊。

根據 Kaiko Research 揭露的資訊，巴西加密貨幣活動顯著成長，2023 年上半年申報的加密貨幣總額達到 1336 億雷亞爾（246 億美元），較 2022 年上半年成長 36.6%；其中，145 億雷亞爾（27 億美元）來自外國交易所。而在 2024 年 1 月至 5 月初，巴西加密貨幣交易量達到 60 億美元，較上一年成長了 30%，使其成為拉丁美洲最大的加密市場。

關於DeFi在數位貨幣試點中的應用

除了對加密貨幣洗錢活動的打擊，巴西中央銀行還正在測試將去中心化金融（DeFi）技術，融入央行數位貨幣（CBDC）項目 DREX 試點計劃的可能性。

巴西央行行長 Roberto Campos Neto 強調，多維度的 CBDC 試點計劃，旨在解決去中心化、隱私及可編程性等「三難困境」。透過DREX計劃，巴西旨在使 DeFi 生態系統相容於 CBDC、向銀行引入代幣化的概念。除了 CBDC 的發展，巴西還計劃透過開放金融平台，加快其全國性的代幣化工作。

就在今年 5 月底，巴西央行表示，由於隱私解決方案的效率低下，預計將央行數位貨幣（CBDC）項目 DREX 的試點計劃推遲到 2025 年。新的試點階段將從 7 月開始，於 2025 年結束。

【本文作者張詠晴／幣特財經】