第17款
1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/24
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南山路2段205巷14號(本公司桃園廠3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告書。
(3)本公司113年度對外背書保證辦理情形報告。
(4)本公司113年度董事酬金報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。
(7)本公司113年決議不分派盈餘報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/26
12.停止過戶截止日期:114/06/24
13.其他應敘明事項:無。
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