[公告] 羅麗芬-KY:公告本公司114年股東常會召開事宜公開資訊觀測站 (2025-03-14 18:10:01)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:新北市中和區圓通路301號教學研究大樓8樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2024年度營業報告。
(2)2024年度審計委員會查核報告。
(3)2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」。
(5)2024年度背書保證情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2024年度營業報告書及財務報表案。
(2)2024年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間
為114/04/13~114/04/23。