第32款
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:台中福華大飯店(台中市西屯區安和路129號5樓 CR-503會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：一一三年度營業報告。
第二案：審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
第三案：本公司一一三年度私募有價證券辦理情形報告。
第四案：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：一一三年度營業報告書及財務報表案。
第二案：一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案：修訂本公司「公司章程」部份條文案。
第二案：本公司擬發行限制員工權利新股案。
第三案：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
第四案：解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案提案。
2.本公司將於114年03月31日至114年04月09日止受理股東提案申請，凡符合
資格且有意提案之股東請於114年04月09日下午5時前，依公司法第172條
之1規定，將函件送達本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，
並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送華旭矽材
股份有限公司(地址：台中市西屯區工業區十路8號)。
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