[公告] 翔耀:公告本公司董事會決議召開114年股東常會公開資訊觀測站 (2025-03-13 18:31:06)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:桃園市中壢區青埔路二段111號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:A.113年度營業報告及財務狀況報告。
B.審計委員會審查113年度決算表冊報告。
C.本公司112年私募現金增資發行普通股案執行情形報告。
D.新增訂定本公司「誠信經營守則」案。
6.召集事由二、承認事項:A.113年度決算表冊案 B.113年度虧損撥補表案
7.召集事由三、討論事項:A.修訂本公司公司章程案。
B.修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
C.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。
D.修訂本公司「子公司管理辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:無