[公告] 中環:本公司召開114年股東常會之公告公開資訊觀測站 (2025-03-13 18:32:57)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會(台北市松江路350號1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:無