[公告] 晉弘:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2025-03-12 17:35:01)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號2樓(科技生活館牛頓廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
(3)民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)資本公積轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分1以上股份之股東，得以書面向
公司提出股東常會議案。提案但以一項為限，超過一項者，均不列入議案。股東提
案權受理期間、受理處所及受理方式如下：
1.受理期間：自民國114年4月11日至民國114年4月21日止。
2.受理處所：晉弘科技股份有限公司財務部。(地址：新竹市東區園區二路11號1樓)。
3.受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，請於114年4月21日下午17時
前提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查及
回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股
東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。
4.其餘相關事宜依公司法規定辦理。