[公告] 易發:公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增股東會議案)公開資訊觀測站 (2025-03-12 17:33:06)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/05/16
3.股東會召開地點:桃園市中壢區自強四路3-2號(本公司)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一三年度營業報告。
(二)審計委員會查核一一三年度決算表冊報告。
(三)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(新增)
(四)國內可轉換公司債發行狀況報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一三年度盈餘分配案。(新增)
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」。(新增)
(二)以資本公積發放現金案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/18
12.停止過戶截止日期:114/05/16
13.其他應敘明事項:無