[公告] 柏騰:公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2025-03-12 18:01:14)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1紫雲1廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業報告。
(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(三)113年度背書保證情形報告。
(四)113年度董事酬金報告。
(五)113年第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(六)113年現金增資案之健全營運計劃執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書及財務報表案。
(二)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司『公司章程』部分條文修訂案。
(二)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(三)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為114/04/13-114/06/11
，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於114/04/10向往來證券商辦理轉換手
續。