[公告] 正道:公告本公司董事會決議召開114年股東常會公開資訊觀測站 (2025-03-12 16:01:43)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:台南市南門路261號(勞工育樂中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業概況報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊查核報告。
(3)本公司不分配董事酬勞及員工酬勞報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程(依序):
一、報告事項
二、承認事項
三、選舉事項
四、討論事項
五、臨時動議
併此說明。