第17款
1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:華南銀行總行世貿大樓(臺北市信義區松仁路123號2樓203會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業概況報告
(2)審計暨風險委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)永續發展具體推動計劃報告
(6)修訂「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營暨道德行為準則」
，並將「誠信經營暨道德行為準則」更名為「誠信經營暨道德行為指南」
(7)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報告案
(2)承認113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(4)修訂「背書保證辦法」部分條文案
(5)修訂「董事選舉辦法」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年03月29日前親臨本公司
股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓)
，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年03月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國114年04月26日至
114年05月25日止。
(3)受理股東提案時間：114年03月21日起至民國114年03月31日止。
(4)受理股東提案處所：台北市忠孝東路四段550號4樓(聚陽實業股份有限公司
股務組)
新聞
