第17款
1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台北市士林區基河路132號地下一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)本公司營運計畫書執行報告。
(4)本公司私募有價證券辦理情形報告。
(5)本公司永續資訊之管理作業報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂資金貸與他人作業程序。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之停止
股票過戶日前，公告受理股東提案之期間與處所：
(1)受理期間：自114年03月14日起至114年03月24日下午五時止。
(2)受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上
加註『股東常會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送。
(3)受理處所：本公司(地址：台北市士林區承德路4段172號7樓)。
(二)依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。
(1)受理期間：自114年03月14日起至114年03月24日下午五時止。
(2)受理方式：本次應選7名董事(含獨立董事3名)，凡有意提名之股東請以書面敘明
被提名人姓名、學歷及經歷，檢附依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法
第二條至第五條規定之相關文件(若被提名人為公立大專院校專任教師時，請檢附教師
報經學校核准兼職之文件)，並請提供股東戶號、姓名、聯絡住址及電話，以備董事會
備查及回覆結果。(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提名截止日前，並請於信封
封面上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣，並以掛號函件寄送)。
(3)受理處所：本公司(地址：台北市士林區承德路4段172號7樓)。
本次股東會電子方式行使表決權，行使期間:自民國114年05月17日起至114年06月15日止
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
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