[公告] 泰山:公告本公司獨立董事對董事會討論事項表示反對意見公開資訊觀測站 (2024-04-11 18:47:46)

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/04/11
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
黃慧萍/本公司獨立董事
4.表示反對或保留意見之議案:
討論事項第一案:
本公司第24屆董事(含獨立董事)候選人名單審查暨解除新任董事(含獨立董事)
及其代表人之競業行為限制案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
一、本席重申全面提前改選董事,欠缺正當性,亦不利於公司治理,表達不同意之立場
二、由本次會議所提出之候選董事名單來看,顯見係藉全面提前改選董事案,排除不同
意見之獨立董事,罔顧其餘股東權益,此舉顯然欠缺正當性,並有礙於公司治理,
也突顯目前公司經營無法接受不同意見,且將善盡獨立董事監督職責之不同意見表
達視為阻礙,本席深感遺憾。
三、本次會議討論事項,為免誤導股東,如董事會仍決議通過,決議內容應表明僅限於
董事會通過候選董事資格審查,新當選董事解除競業禁止限制,董事會無權審查,
應依法提交股東會討論決議。
6.因應措施:依規定發佈重大訊息。
7.其他應敘明事項:無
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