第21款
1.股東會決議日:113/12/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
洪銘仁:
鳳嘉建設有限公司董事長
仁祥投顧有限公司董事長
清境展業股份有限公司董事長
萬境展業股份有限公司董事長
平和環保科技股份有限公司董事
平和材料科技股份有限公司總經理
黃弘傑:
紘盛投資有限公司董事長
平和材料科技股份有限公司董事
清境展業股份有限公司董事
萬境展業股份有限公司董事
平和環保科技股份有限公司總經理
3.許可從事競業行為之項目:
與鳳嘉實業(股)公司營業範圍相同或類似之公司職務
4.許可從事競業行為之期間:任職鳳嘉實業(股)公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
與本案有利害關係之董事已說明其自身利害關係重要內容並予迴避，
經主席徵詢其餘全體出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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