第17款
1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台中市西區大和路22號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司健全營運計畫執行情形報告。
(4)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度決算表冊案。
(2)112年度盈餘分配案。(增列)
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(增列)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
依公司法規定，有關本公司113年股東常會受理股東提案之受理處所及受理期間如下：
1.受理期間：自113年3月22日起至113年4月1日17時止(以113年4月1日下午五點以前
寄(送)達為準)。
2.受理處所：海灣國際開發股份有限公司股務部（地址：台中市西區大和路22號3樓，
電話：04-23026088)
3.受理方式：以書面方式提案、提名董事(含獨立董事)候選人。(凡有意提案、提名
之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人、聯絡方式，
以便董事會決議及回覆股東提案處理結果，郵寄者以郵件寄達日期為憑
，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣。
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