第17款
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段20號(本公司花壇廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
(3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案
(4)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告案
(5)「董事議事規則」修訂案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，擬訂於民國113年4月11日起至
民國113年4月21日止，為受理持股1%以上之股東就本次股東常會提案
，並於4月21日17時前送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董
事會回覆是否列為議案結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，另請以掛號函件寄送。
受理場所：彰化縣大村鄉中山路二段300號(華豐橡膠財務部)
電 話：04-852-0121
(2)股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字，均不列入議案。
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