[公告] 鈞興-KY:本公司董事會決議召開2024年股東常會公開資訊觀測站 (2024-03-12 14:15:11)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心
202噶瑪廳會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2023年度營業報告
(2)2023年度審計委員會查核報告
(3)2023年度董事酬勞分配情形報告
(4)2023年度員工酬勞分配情形報告
(5)買回本公司股份執行情形報告
(6)子公司Forcefive Limited資金貸與超限改善計畫執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)2023年度營業報告書及合併財務報表案
(2)2023年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:選舉第四屆董事七席(含獨立董事三席)
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:無