[公告] 佳總:公告本公司董事會重要決議公開資訊觀測站 (2025-03-12 15:57:52)

第53款

1.事實發生日:114/03/12
2.公司名稱:佳總興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過之重要議案如下:
(1)通過本公司113年度「內部控制制度聲明書」案。
(2)通過本公司113年度營業報告書暨財務報表案。
(3)通過本公司113年度虧損撥補案。
(4)通過訂定本公司基層員工之範圍案。
(5)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(6)通過修訂本公司「處理董事要求之標準作業程序」部份條文案。
(7)通過改選本公司董事(含獨立董事)案。
(8)通過訂定受理股東提出114年股東常會議案相關事宜案。
(9)通過召開本公司114年股東常會案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。