[公告] 台新藥:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2025-03-11 23:30:43)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞商務暨會議中心(台北市復興北路99號15樓CC會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)本公司113年度審計委員會查核報告書。
(3)本公司113年度董事酬金報告。
(4)本公司113年度關係人交易合約執行報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度財務報表暨營業報告書案。
(2)本公司113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無。