[公告] 熙特爾:公告本公司113年第2次股東臨時會全面改選董事7席(含獨立董事)當選名單公開資訊觀測站 (2024-12-03 18:43:35)

第6款

1.發生變動日期:113/12/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:林聖澤
董事:陳伯勳
董事:蔣孟良
董事:英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P.代表人 許金峰
董事:創世投創股份有限公司代表人 謝定亞
監察人:謝宏琳
監察人:蔡佳蒨
4.舊任者簡歷:
董事：
林聖澤/熙特爾新能源股份有限公司董事長
陳伯勳/熙特爾新能源股份有限公司總經理
蔣孟良/塞席爾商恆達投資顧問有限公司台灣分公司副總經理
英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. 代表人 許金峰/
緯峰印刷股份有限公司董事長
創世投創股份有限公司代表人 謝定亞/
台灣工程法學會理事
監察人:
謝宏琳/創世投創股份有限公司副總
蔡佳蒨/凱基證券資本市場部副理
5.新任者職稱及姓名:
董事:元源控股股份有限公司代表人 林聖澤
董事:英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. 代表人陳伯勳
董事:英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. 代表人謝定亞
董事:葉文村
獨立董事:游裕明
獨立董事:張鴻欣
獨立董事:顏玉明
6.新任者簡歷:
董事:
元源控股股份有限公司代表人 林聖澤/熙特爾新能源股份有限公司董事長
英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P.代表人 陳伯勳/
熙特爾新能源股份有限公司總經理
英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P.代表人 謝定亞/
台灣工程法學會理事
葉文村/德威鑫盈有限公司董事
獨立董事:
游裕明/進源聯合會計師事務所會計師
張鴻欣/普三股份有限公司董事長
顏玉明/政治大學法律系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:元源控股股份有限公司代表人 林聖澤/持有股數 7,775,951股
董事:英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. 代表人陳伯勳/
持有股數 7,992,023股
董事:英屬維京群島商CASCADE CAPITAL MANAGEMENT L.P. 代表人謝定亞/
持有股數 2,224,839股
董事:葉文村/持有股數 0股
獨立董事:游裕明/持有股數 0股
獨立董事:張鴻欣/持有股數 0股
獨立董事:顏玉明/持有股數 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/26~115/12/25
11.新任生效日期:113/12/03
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無