第17款
1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/17
3.股東會召開地點:本公司溪州廠(彰化縣溪州鄉中山路四段270號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).一一二年度營業報告。
(2).一一二年度審計查核報告。
(3).一一二年度董事及員工酬勞分配案。
(4).修訂「董事會議事規則」案。
(5).國內第三次無擔保可轉換公司債執行情形案。
(6).背書保證及資金貸與他人辦理情形案。
6.召集事由二、承認事項:
(1).一一二年度決算表冊案。
(2).一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「股東會議事規則」案。
(2).資本公積發放現金股利案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1).全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/19
12.停止過戶截止日期:113/06/17
13.其他應敘明事項:
(1).依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之
一股份之股東,得以書面向本公司提出本年度股東常會之議案；
故擬訂自113/04/09~113/04/19止為受理股東提案申請期間。
受理處所:允強實業股份有限公司(彰化縣溪州鄉中山路四段270號)。
(2)本公司國內第三次無擔保轉換公司債自113年04月19日起至113年06月17日止
停止轉換。
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