[公告] 泰茂:公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2024-03-04 15:56:26)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/04
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台南市官田區實踐街10號(本公司二樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查112年度決算報告。
(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間
自民國113年5月15日至113年6月11日止。