[公告] 天鈺:公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增召集事由)公開資訊觀測站 (2025-03-31 16:29:30)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/31
2.股東會召開日期:114/05/26
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路2號(園區同業公會202會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)本公司私募現金增資發行普通股辦理情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。(新增)
(2)公司章程部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/28
12.停止過戶截止日期:114/05/26
13.其他應敘明事項:無。