[公告] 欣陸:代子公司萬國商業開發(股)公司公告召開114年股東常會事宜(新增議案)公開資訊觀測站 (2025-03-28 16:27:04)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/04/23
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段95號13樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)113年度員工酬勞之分派案
5.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表(含監察人查核報告)案
(2)113年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人及背書保證程序」案(新增議案)
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案(新增議案)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事及監察人改選案(新增議案)
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新當選董事競業禁止限制案(新增議案)
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/03/25
11.停止過戶截止日期:114/04/23
12.其他應敘明事項:無