[公告] 威睿:公告本公司董事會決議召開114年度股東常會事宜公開資訊觀測站 (2025-03-18 16:40:04)

第32款

1.董事會決議日期:114/03/18
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓西側會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書暨財務報表案
(2)113年度盈餘分配案 (股東會40日前公告)
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「董事選任辦法」修訂案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司補選一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:無