[公告] 匯鑽科:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2025-03-14 18:31:45)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號(學學文創-四樓4A教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度盈餘分配現金情形報告。
(4)113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5)113年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)辦理113年下半年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，自114年4月14日至114年4月23日止受理股
東提案及董事候選人提名，受理處所：匯鑽科技股份有限公司。(地址：台北市　
內湖區新湖一路151號7樓)