[公告] 科誠:公告114年第1次董事會重大決議事項公開資訊觀測站 (2025-03-13 18:01:26)

第53款

1.事實發生日:114/03/13
2.公司名稱:科誠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114年第1次董事會重大決議事項如下:
(1)通過113年度營業報告及財務報告承認案。
(2)通過113年度員工及董事酬勞分別提撥新台幣 1,593萬元及700萬元，且採現金
方式發放此酬勞。
(3)通過113年度盈餘分派普通股現金股利新台幣165,765,600元;每股現金股息5.2元。
(4)通過113年度內部控制制度聲明書。
(5)通過受理第12屆董事(含獨立董事)候選人審查標準及其他相關事宜。
(6)核准114年度股東常會於6月26日(四)上午9時整在台北市和平東路三段63號4樓之2
(升級商務中心-敦南遠企館)召開實體股東會。
6.因應措施: 無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。