[公告] 必應:本公司董事會決議召開114年股東常會公開資訊觀測站 (2025-03-12 16:37:48)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台北巿大安區忠孝東路三段1號3樓
(集思北科大會議中心西格碼廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告書。
(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
(3)民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書暨財務報告案。
(2)民國113年度盈餘分配。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)民國113年度盈餘分派情形及其他召集事由議案，預計於股東常會召開
40日前補充公告。
(2)依公司法第172條之1規定，自114年4月11日起至114年4月21日止，受理
股東書面提案，受理處所為本公司財務部(地址：台北市內湖區新湖一路370號
3樓)，其他相關事宜將依規定另行公告之。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為114年5月20日至民國
114年6月16日止。