[公告] 銘異:本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2025-03-12 17:31:20)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:桃園市桃園區大興西路一段200號(福容大飯店牡丹廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一三年度營業報告
(2)民國一一三年度審計委員會審查報告
(3)民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)民國一一三年度關係人進銷貨交易金額報告
(5)民國一一三年度永續發展推動情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一三年度營業報告書及財務報表案
(2)民國一一三年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無