[公告] 滿心:本公司董事會決議召開114年股東常會事宜公開資訊觀測站 (2025-03-12 16:17:26)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:新北市五股區五權六路18號8樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告及民國114年營業計劃。
(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
(3)本公司民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司民國113年度盈餘分派現金情形報告。
(5)本公司民國113年度給付董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
本公司民國113年度財務報表、營業報告書暨盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
改選本公司董事。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:無