[公告] 凌群:公告本公司董事會決議召開114年股東常會公開資訊觀測站 (2025-03-12 16:17:02)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:台北市峨眉街115號B1(本公司簡報室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告。　
(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司『公司章程』修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午九時整。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司訂於一一四年四月一日至一一四年四月十一日
17時止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會書面提案。