[公告] 永日:公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜公開資訊觀測站 (2025-03-10 17:35:25)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台中市大甲區成功路315號(鐵砧山鄉野莊)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、113年度營業狀況報告。
二、審計委員會審查113年度決算表冊報告
三、113年度員工及董事酬勞分派情形報告
四、113年度給付董事酬金報告案。
6.召集事由二、承認事項:
一、承認113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選第十七屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無。