[公告] 南僑:代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告董事會決議召開2024年年度股東會相關事宜公開資訊觀測站 (2025-03-10 18:17:24)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/04/11
3.股東會召開地點:上海市金山區志偉路808號上海金山假日酒店2樓A廳
4.召集事由一、報告事項:
(1)審議《2024年年度報告及其摘要》
(2)審議《2024年度董事會工作報告》
(3)審議《2024年度監事會工作報告》
(4)審議《2024年度獨立董事述職報告》
5.召集事由二、承認事項:審議《2024年度利潤分配預案》
6.召集事由三、討論事項:
(1)審議《2025年度董事薪酬方案》
(2)審議《2025年度監事薪酬方案》
(3)審議《關於2025年度向銀行申請銀行授信額度的議案》
(4)審議《關於支付畢馬威華振2024年度審計報酬及聘任2025年度審計機構的議案》
(5)審議《關於修訂<對外投資管理制度>的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無