[公告] 采鈺:公告本公司董事會決議民國一百一十四年股東常會公開資訊觀測站 (2025-02-20 17:57:48)

第17款

1.董事會決議日期:114/02/20
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市工業東二路一號二樓(科技生活館達爾文廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一百一十三年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)民國一百一十三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形
(4)向關係人取得使用權資產報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一百一十三年度營業報告書及財務報表
(2)承認民國一百一十三年度盈餘分派議案
7.召集事由三、討論事項:
(1)核准修訂公司章程
(2)核准修訂「取得或處分資產處理程序」
(3)決議發行限制員工權利新股
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:無