[公告] 日月光投控:公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會公開資訊觀測站 (2025-03-31 17:19:56)

第17款

1.董事會決議日期:114/03/31
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600-4號莊敬堂
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一三年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國一一三年度決算表冊報告。
(3)本公司民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司民國一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論「公司章程」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司一席董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:NA
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:無。